Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) berhasil memenangkan gugatan penipuan terhadap platform kripto NanoBit Limited, hampir dua tahun setelah lembaga regulator tersebut menuduh platform itu mencuri ratusan ribu dolar dari sedikitnya 18 investor antara tahun 2023 hingga 2024.
Pengumuman yang dirilis SEC pada hari Senin ini muncul sekitar dua minggu setelah Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York mengeluarkan putusan final terhadap empat entitas dan dua individu yang terlibat dalam kasus penipuan NanoBit pada tanggal 16 Juni lalu.
Modus Operandi: Menyamar Sebagai Profesional Keuangan di WhatsApp
Dalam dokumen pengaduan yang diajukan pada September 2024, SEC mengungkapkan bahwa operator platform NanoBit menyamar sebagai profesional keuangan di grup WhatsApp untuk menarik investor agar menyetorkan dana mereka ke platform yang ternyata palsu. Alih-alih mengelola investasi secara sah, dana para korban justru dialihkan kepada para peserta skema penipuan.
Modus operandi yang digunakan cukup canggih. Para investor ditunjukkan dashboard palsu yang menampilkan grafik keuntungan yang terus naik, menciptakan ilusi bahwa dana mereka berkembang dengan baik. Platform ini juga secara palsu mengklaim bahwa afiliasinya, NanobitUS Securities, adalah broker yang terdaftar di SEC. Mereka bahkan mempromosikan penawaran koin perdana (ICO) palsu yang menjanjikan keuntungan besar.
Namun kenyataannya, tidak ada satu pun transaksi yang benar-benar terjadi di platform NanoBit. Dana investor justru dialirkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan skema, yang kemudian mentransfer lebih dari $2 juta ke rekening bank di Hong Kong dan menyalahgunakan aset kripto investor senilai ratusan ribu dolar. Investor yang mencoba menarik dana mereka dihalangi dengan berbagai alasan dan dimintai biaya tambahan yang besar. Beberapa bahkan dikeluarkan dari grup WhatsApp setelah mempertanyakan legitimasi platform tersebut.
Putusan Pengadilan: Denda Total $5,4 Juta dan Larangan Permanen
Pengadilan New York memutuskan bahwa para terdakwa melanggar undang-undang sekuritas AS dan menerbitkan perintah penghentian permanen terhadap mereka, melarang mereka untuk terlibat dalam penerbitan, pembelian, atau penjualan sekuritas di masa depan. NanoBit sendiri diperintahkan untuk membayar denda sebesar $1,18 juta, disgorgement lebih dari $532.000 untuk keuntungan tidak sah, dan bunga praputusan hampir $81.200, dengan total hampir $1,8 juta.
Sementara itu, tiga afiliasi NanoBit — Radiant Horizons, Sweet Karma, dan Zhao Deli — masing-masing diperintahkan membayar denda $1,18 juta. Salah satu otak utama skema ini, Jiajie Liu, diperintahkan membayar sekitar $120.000 dalam bentuk penalti, disgorgement, dan bunga praputusan.
SEC Tetap Agresif di Era Regulasi yang Lebih Lunak
Kasus ini menjadi contoh nyata dari upaya berkelanjutan SEC dalam memberantas penipuan bertema kripto di era pemerintahan Trump. Ironisnya, meskipun SEC baru-baru ini melunakkan pendekatan regulasinya terhadap perusahaan kripto dan merevisi definisi penawaran sekuritas, lembaga ini tetap agresif dalam mengejar kasus-kasus penipuan yang merugikan investor ritel.
Pada bulan Mei lalu, SEC juga mendakwa seorang pria asal Texas yang diduga menjalankan skema penipuan senilai lebih dari $12 juta dari sekitar 150 investor dengan klaim palsu menggunakan bot trading berbasis AI yang menjanjikan keuntungan pasti. Pada bulan April, lembaga ini juga mendakwa eksekutif kripto Donald Basile dan dua perusahaan yang dikendalikannya karena mengumpulkan sekitar $16 juta dari ratusan investor melalui klaim palsu terkait token kripto bernama Bitcoin Latinum.
Kemenangan SEC dalam kasus NanoBit ini menegaskan kembali pentingnya kewaspadaan investor terhadap platform investasi yang menjanjikan keuntungan tidak realistis. Bagi regulator, kasus ini menjadi preseden penting dalam upaya berkelanjutan melindungi publik dari maraknya penipuan di sektor aset digital yang terus berkembang pesat.
