Latar Belakang Kasus: Pencurian 4.100 Bitcoin dan Jaringan Kejahatan Transnasional
Warga Singapura Malone Lam secara resmi mengakui bersalah di pengadilan distrik AS atas satu tuduhan partisipasi dalam konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) yang mencuri dan mencuci lebih dari $245 juta dalam cryptocurrency. Pengakuan ini disampaikan sebelum Hakim Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly pada hari Selasa, menandai tonggak hukum penting dalam kasus kejahatan cyber skala besar ini.
Menurut dokumen pengadilan dan pernyataan Departemen Kehakiman AS, Lam mengorganisir operasi internasional yang menarget pemegang cryptocurrency melalui rekayasa sosial dan perampokan di rumah. Kelompok ini dibentuk melalui koneksi di platform game online dan beroperasi sejak Oktober 2023 hingga paling tidak Mei 2025.
Modus Operandi: Dari Dukungan Google Palsu ke Penipuan Gemini
Serangan dimulai pada 18 Agustus 2024, ketika Lam dan koperasinya Jeandiel Serrano mencuri lebih dari 4.100 Bitcoin — senilai $230 juta saat itu — dari seorang korban di Washington, DC. Investigasi blockchain oleh ZachXBT mengidentifikasi korban sebagai kreditor Genesis. Para penyerang berpura-pura sebagai staf dukungan Google untuk mengkompromikan akun korban, kemudian berpura-pura sebagai dukungan Gemini untuk meyakinkan korban mereset autentikasi dua faktor dan menggunakan perangkat lunak berbagi layar yang mengekspos kunci privat.
"Para penyerang berbohong sebagai staf dukungan Google untuk mengkompromikan akun korban sebelum menirukan dukungan Gemini," tulis Cointelegraph mengutip dokumen pengadilan. Prokurator mengklaim hasil pencurian dicuci melalui mixer crypto, bursa, dompet perantara, dan jaringan pribadi virtual (VPN).
Ekspansi Kasus: Dari $230 Juta ke $263 Juta dengan 14 Terdakwa
Pada 15 Mei 2025, prokurator mengumumkan indikmen pengganti yang menuduh 12 terdakwa tambahan dan memperluas kasus menjadi konspirasi RICO melibatkan lebih dari $263 juta pencurian crypto. Indikmen ini mencakup pencurian terpisah sebesar $14 juta pada Juli 2024 serta dugaan perampokan rumah yang menargetkan hardware wallet.
Perbandingan data menarik: nilai total aset dicuri naik 14% dari $230 juta (kasus awal) ke $263 juta (indikmen pengganti), menunjukkan skala kejahatan yang lebih luas dari dugaan awal. Lam juga diduga terus mengarahkan rekanannya dari penjara pra-peradilan, termasuk mengatur pengiriman barang mewah ke pacarnya.
Gaya Hidup Mewah dari Hasil Kejahatan
Anggota kelompok diduga menghabiskan dana curian untuk jet pribadi, sewa properti, jam tangan mewah, minimal 28 mobil eksotis, dan tagihan klub malam mencapai $500.000 per malam. Pola pengeluaran ini konsisten dengan profil sindikat kejahatan terorganisir yang memanfaatkan anonimitas cryptocurrency untuk mencuci uang skala besar.
Implikasi Hukum dan Masa Depan Kasus
Lam mengakui bersalah atas satu tuduhan konspirasi RICO, yang membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara. Hakim menjadwalkan sidang status untuk 8 Desember, namun Departemen Kehakiman belum mengumumkan tanggal vonis. Kasus ini menjadi preseden penting: pertama kali Tuduhan RICO — yang biasanya digunakan untuk mafia dan kejahatan terorganisir tradisional — diterapkan pada pencurian cryptocurrency skala besar.
Sumber: Departemen Kehakiman AS, Cointelegraph, investigasi ZachXBT.
