Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mendakwa seorang narapidana federal atas dugaan penarikan dan pencucian aset kripto senilai sekitar $290.000 dari akun Kraken yang tunduk pada perintah penyitaan pengadilan.
Kronologi Pembobolan Akun Kraken
Kasus ini bermula pada Januari 2024, ketika Rossen Iossifov, warga negara Bulgaria yang saat itu sedang menjalani hukuman penjara federal, diduga berkonspirasi untuk menarik dan mentransfer aset kripto yang telah diperintahkan pengadilan untuk disita.
Jaksa penuntut Amerika Serikat untuk Distrik Timur Kentucky menyatakan bahwa aset kripto tersebut disimpan dalam akun yang terdaftar atas nama Iossifov di bursa Kraken dan telah ditahan selama proses investigasi. Anehnya, pengumuman DOJ tidak menjelaskan bagaimana akun tersebut diakses atau apakah dana tersebut berhasil dipulihkan.
Menurut dakwaan, aset tersebut dipindahkan melalui layanan pencampur (mixer) ilegal dan berbagai bursa kripto sebelum pemerintah AS dapat mengambil alih kepemilikan. Kasus ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa upaya memindahkan kripto setelah perintah penyitaan dapat memicu dakwaan pidana baru, bahkan setelah vonis awal telah dijatuhkan.
Latar Belakang Tersangka
Iossifov sendiri sebelumnya telah divonis bersalah atas konspirasi pemerasan dan konspirasi pencucian uang atas perannya dalam jaringan penipuan lelang online yang merugikan setidaknya 900 warga Amerika. Ia diketahui memiliki dan mengoperasikan bursa kripto bernama RG Coins yang mengkonversi hasil kejahatan menjadi kripto dan uang tunai.
Pengadilan sebelumnya memerintahkan Iossifov membayar lebih dari $2,6 juta dalam bentuk restitusi dan menyita aset kriptonya. Kini ia didakwa dengan tuduhan menghilangkan properti untuk mencegah penyitaan, membantu dan bersekongkol melakukan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman maksimal mencapai 25 tahun penjara.
Eskalasi Penegakan Hukum Global
Kasus ini muncul di tengah pengawasan yang semakin ketat dari otoritas terhadap infrastruktur kripto yang digunakan untuk menyamarkan aliran dana gelap. Pada hari yang sama, Interpol mengungkapkan bahwa sebuah dompet yang terkait dengan tersangka pencucian uang sindikat penipuan asmara telah memproses lebih dari $122 juta dalam 10 bulan, menggunakan pertukaran lintas rantai (cross-chain swaps) untuk memindahkan hasil penipuan online.
Operasi Interpol tersebut melibatkan 97 negara dan wilayah, menghasilkan 5.811 penangkapan dan penyitaan aset senilai $293 juta yang terkait dengan penipuan dan pencucian uang. Kedua kasus ini menunjukkan eskalasi signifikan dalam upaya penegakan hukum global terhadap kejahatan keuangan berbasis kripto.
