Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) resmi memenangkan putusan pengadilan wanprestasi (default judgment) senilai lebih dari $31,4 juta terhadap dua petinggi skema penipuan kripto Fundsz. Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Middle Florida menjatuhkan vonis tegas kepada Brian Early dan Alisha Ann Kingrey atas keterlibatan aktif mereka dalam mempromosikan entitas tanpa izin yang menipu ribuan investor aset digital dan logam mulia. Putusan hukum ini menuntaskan rangkaian penindakan perdata regulator federal terhadap sindikat investasi palsu berkedok algoritma perdagangan otomatis di pasar komoditas digital.
Modus Algoritma Palsu dan Penghapusan Jejak Digital Fundsz
Hakim distrik menemukan bahwa Brian Early dan Alisha Ann Kingrey, yang berperan sebagai anggota dewan pengawas sekaligus moderator media sosial Fundsz, secara sistematis menyebarkan klaim palsu mengenai profitabilitas investasi dan risiko kerugian kepada publik. Para terdakwa menjanjikan bahwa seluruh modal nasabah akan dikelola secara otomatis menggunakan algoritma perdagangan eksklusif (proprietary trading algorithm) yang mampu menghasilkan imbal hasil konsisten, serta menjanjikan dana pokok beserta bunga dapat ditarik penuh setelah melewati masa penguncian 180 hari.
Namun, rekam jejak penyelidikan regulator membuktikan transaksi perdagangan riil tersebut merupakan manipulasi fiktif. Ketika Early dan Kingrey menyadari gerak-gerik penyelidikan resmi yang dilancarkan oleh penyelidik CFTC, keduanya berupaya merevisi klaim keuntungan mereka secara diam-diam dan menghapus saluran komunikasi serta jejak digital promosi Fundsz di berbagai platform media sosial guna menghindari jeratan hukum.
Rincian Vonis Denda $31 Juta dan Penyitaan Aset Mewah Pendiri
Berdasarkan salinan putusan resmi nomor perkara 9305-26, hakim memerintahkan Early dan Kingrey untuk membayar dana restitusi ganti rugi kepada para korban sebesar $15.732.455, ditambah kewajiban membayar denda perdata moneter (civil monetary penalty) senilai $15.752.455. Selain sanksi finansial gabungan yang melampaui $31,48 juta, pengadilan juga memberlakukan larangan permanen bagi kedua terdakwa untuk mendaftar, mengelola dana nasabah, ataupun memperdagangkan komoditas berjangka dan aset derivatif di bawah yurisdiksi Amerika Serikat.
Vonis terhadap kedua promotor ini menyusul perintah persetujuan (consent order) yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada Juan Pablo Valcarce dan Rachel Larralde selaku perwakilan kurator warisan mendiang pendiri Fundsz, Rene Larralde. Pengadilan membuktikan bahwa mendiang Rene Larralde menyalahgunakan miliaran rupiah dana investor untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli properti rumah mewah. Kurator pengadilan kini telah menyita aset tempat tinggal tersebut beserta aset kekayaan lain senilai lebih dari $2,7 juta untuk dikembalikan kepada para korban.
Ketegasan Yurisdiksi CFTC dan Implikasi Bagi Industri Aset Digital
Kemenangan telak CFTC dalam kasus Fundsz mencerminkan semakin ketatnya pengawasan regulator Amerika Serikat terhadap promotor dan platform investasi bodong yang mengeksploitasi istilah kripto canggih untuk mengelabui investor ritel. Badan pengawas komoditas tersebut secara konsisten menegaskan bahwa skema penipuan yang memanfaatkan instrumen digital tetap tunduk penuh pada ketentuan Undang-Undang Pertukaran Komoditas (Commodity Exchange Act), terlepas dari klaim otomatisasi teknologi yang digunakan.
Bagi ekosistem aset digital global, vonis ini mengirimkan sinyal peringatan keras bagi para influencer media sosial dan pengelola proyek terdesentralisasi agar tidak mempromosikan skema hasil tinggi tanpa kepatuhan hukum dan transparansi operasional yang nyata. Langkah agresif pengembalian aset restitusi juga membuktikan komitmen regulator dalam menelusuri aliran dana hasil tindak kejahatan hingga ke aset fisik, memberikan perlindungan nyata bagi integritas pasar komoditas kripto modern.
Sumber: The Block
