Operasi Penangkapan Skala Besar
Polisi Ukraina telah berhasil menggergaji sebuah sindikat penipuan kripto skala besar yang diperkirakan meraup keuntungan hingga $1 juta per bulan, menurut laporan terbaru dari CoinDesk pada 6 September 2026.
Dalam operasi yang dikoordinasikan oleh Cyberpolice Department Ukraina, penegak hukum telah mengidentifikasi 62 korban yang tertipu dan menahan 46 individu yang diduga terlibat dalam jaringan penipuan yang terorganisir ini. Operasi ini menandai salah satu penangkapan paling signifikan terhadap kejahatan terkait kripto di Eropa Timur tahun ini.
Modus Operandi Sindikat
Menurut pernyataan resmi dari polisi, modus operandi sindikat ini melibatkan penipuan investasi palsu yang menjanjikan keuntungan tinggi melalui platform trading kripto yang tidak sah. Korban dilabuhi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web tiruan yang meniru platform exchange ternama. Setelah korban mendepositkan dana, pelaku menghilang bersama aset yang dicuri.
Bukti Digital dan Aset Disita
Selama penyidikan, otoritas telah menyita sejumlah bukti digital termasuk server, laptop, smartphone, dan hardware wallet yang berisi kriptoaset pencurian. Polisi juga membekukan sejumlah rekening bank dan dompet kripto yang diduga digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan. Total nilai aset yang disita masih sedang dievaluasi, namun diperkirakan mencapai ratusan ribu dolar.
Kerja Sama Lintas Batas
Kepala Cyberpolice Department Ukraina menyatakan bahwa investigasi ini merupakan hasil kerja sama lintas batas dengan Europol dan otoritas keuangan negara-negara Uni Eropa. Jaringan pelaku diduga memiliki koneksi dengan sindikat kejahatan siber internasional yang beroperasi dari beberapa negara.
Peringatan bagi Masyarakat
Kasus ini menyoroti ancaman penipuan kripto yang semakin canggih di era digital. Otoritas Ukraina mengingatkan masyarakat untuk selalu memverifikasi legitimasi platform investasi, mengecek registrasi resmi di badan pengawas keuangan, dan tidak pernah membagikan kunci pribadi atau seed phrase kepada siapapun.
Status Hukum Tersangka
Sementara itu, 46 tersangka saat ini ditahan dan menghadapi tuduhan pencurian, penipuan terorganisir, dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dipenjara hingga 12 tahun menurut hukum pidana Ukraina. Penyidikan masih berlanjut untuk melacak seluruh jaringan dan mengembalikan aset korban sebesar mungkin.
